La Cooperativa de Trabajadores de Bavaria Dirección y Ventas LTDA – BADIVENCOOP, realiza un constante monitoreo sobre las transacciones de los asociados, con el cual se busca identificar operaciones inusuales, a partir de señales de alerta.
En desarrollo de las políticas de conocimiento del cliente, cuando del análisis determina que las operaciones son sospechosas, se reportan a las autoridades competentes, en la forma establecida por las normas que lo regulan.
