La revisión frente al cumplimiento de los diferentes mecanismos de control diseñados e implementados en el SARLAFT y SIAR de la entidad, se ha incluido dentro de las funciones del Oficial de Cumplimiento con el apoyo del área de Calidad.
En desarrollo de las instrucciones que sobre la materia ha impartido la SES, la Revisoría Fiscal de la entidad tiene instrumentados controles que le permiten detectar incumplimientos de las instrucciones que para la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo se consagran en la circular externa 4 de 2017 y demás normas vigentes que regulan la materia.
